Betrugsfall in Mexiko
US-Behörden ermitteln gegen Citigroup

Wegen dubioser Kreditgeschäfte der Tochter Banamex ermitteln das FBI und die US-Staatsanwalt gegen die einstmals größte Bank der Welt. Sie wollen herausfinden, ob die Citibank zu lax bei ihren internen Kontrollen war.
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WashingtonDie US-Behörden haben nach Angaben eines Insiders Ermittlungen gegen die Citigroup wegen eines Betrugsfalls in Mexiko aufgenommen. Dabei geht es um die Citigroup-Tochter Banamex, die Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und kleine Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Mexiko anbietet. Die Citigroup hatte Ende Februar bekanntgegeben, bei ihrer Tochter suspekte Kredite entdeckt zu haben.

Die mit der Sache vertraute Person und die „New York Times“ berichteten übereinstimmend, dass es bei der Untersuchung um undurchsichtige Kredite im Volumen von mindestens 400 Millionen Dollar gehe. Der Zeitung zufolge prüft die Bundespolizei FBI zusammen mit der US-Staatsanwaltschaft, ob unzureichende interne Kontrollen zu dem Betrug beigetragen haben könnten und ob die Citigroup Warnsignale ignoriert habe.

Citigroup und die Staatsanwaltschaft in Manhattan lehnten Stellungnahmen ab. Ein FBI-Sprecher war zunächst nicht zu erreichen.

Agentur
Reuters 
Thomson Reuters Deutschland GmbH / Nachrichtenagentur

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