US-Unternehmen arbeitet nun in Deutschland
Datenbank gegen Bestechung hilft Banken

Der US-Datenbankanbieter World-Compliance startet in Deutschland. Erster Kunde sei das MDax-Unternehmen MPC Capital, der größte unabhängige Anbieter geschlossener Fonds im Land. Dies sagte World-Compliance-Präsident Dirk Mohrmann dem Handelsblatt.

DÜSSELDORF. Das Unternehmen aus Miami bedient bereits Banken, Versicherer, Investmenthäuser und Kanzleien in knapp 100 Staaten mit Informationen über Personen und Unternehmen, die wegen Korruption, Geldwäsche oder Terrorismus auffällig geworden sind. Auf die Datenbank greifen beispielsweise die Liechtensteiner Bank Vontobel, die China Construction Bank oder British Aerospace zurück.

„Heute kann das Fehlen eines Schutzschildes gegen Geschäftsbeziehungen mit Personen, die im Zusammenhang mit Straftaten stehen, den Vorwurf der Beihilfe sowie einen hohen dramatischen Image- und finanziellen Schaden bedeuten“, sagt Mohrmann. So steigt der Druck auf Unternehmen, wirksame Maßnahmen gegen Geldwäsche einzuführen. Dies berichtete kürzlich auch die Unternehmensberatung Bearing Point. Demnach glauben nur 60 Prozent der Geldwäschebeauftragten deutscher Banken, dass die Vorstände die Brisanz des Themas richtig einschätzen.

Die Mehrheit der Fachleute geht davon aus, dass die Behörden die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung verschärfen werden. Druck kommt aus Brüssel: Die EU-Kommission drängt auf höhere Standards der Geldwäsche-Kontrolle, doch die grenzübergreifende Zusammenarbeit der Behörden ist schwierig. So kommt es, dass private Unternehmen solche Datenbanken schneller aufgebaut haben. Die deutsche Finanzaufsicht (BaFin) jedenfalls hält „die Nutzung solcher Datenbanken für grundsätzlich sinnvoll“.

Die Datenbank von World-Compliance enthält jeweils ein Foto sowie detaillierte Informationen über mehr als 600 000 verdächtige Personen. Die Profile können in Echtzeit abgefragt oder in das eigene Datensystem integriert werden.

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