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Geldwäsche

Für Kriminelle bietet Deutschland Vorteile, denn die Bekämpfung von Geldwäsche ist ineffizient.

(Foto: dpa)

Premium Finanzkriminalität Deutsche Behörden sind mit 30.000 Geldwäsche-Fällen im Rückstand

Bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland herrscht die Zettelwirtschaft. Die Behörden sind mit rund 30.000 Fällen im Rückstand. Es fehlt an IT und Personal.
03.04.2018 - 16:44 Uhr

Düsseldorf Das Schreiben, das am 13. März 2018 die Vorsitzende des Bundestagsfinanzausschusses erreichte, wimmelte nur so von verklausulierten Entschuldigungen und Eingeständnissen. Michael Meister hatte es verfasst, bis vor Kurzem parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Im Brief musste Meister erklären, warum Deutschland nicht stärker gegen Geldwäsche vorgehe.

Im Prinzip, meinte der Finanzpolitiker, sei Deutschland mit seiner neuen Zentralstelle zur Geldwäschebekämpfung gut aufgestellt. Eine sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU) war im Sommer 2017 auf Betreiben des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble vom Bundeskriminalamt (BKA) zum Zoll verlagert worden.

Doch bei der FIU seien eben Prozesse noch „in der Umsetzung befindlich“, Aufgaben in Arbeitsgruppen delegiert, betonte Meister. Es gebe „unvorhergesehene Dysfunktionalitäten“.

Was all das für die Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland bedeutet, verriet Meister erst auf dem vorletzten Blatt seines siebenseitigen Schreibens. Bis zum 1. Februar 2018, war dort zu lesen, seien „über 30. 000 rückständige Fälle“ aufgelaufen. Monatlich kämen durchschnittlich weitere 5.600 hinzu.

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