Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag.
Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen.
Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag.
Jetzt Aktivieren
Nein, danke

Schwedische Bank Lettlands Bankenaufsicht verhängt Bußgeld gegen SEB

Die schwedische Bank muss fast zwei Millionen Euro wegen lascher Geldwäsche-Kontrollen zahlen. Zudem droht dem Geldhaus eine weitere Strafe.
20.12.2019 - 22:19 Uhr Kommentieren
Die schwedische Bank akzeptiert die Geldstrafe. Quelle: Reuters
SEB

Die schwedische Bank akzeptiert die Geldstrafe.

(Foto: Reuters)

Riga Lettlands Bankenaufsicht hat gegen die schwedische Bank SEB eine Geldbuße von 1,79 Millionen Euro wegen unzureichender Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und eines Verstoßes gegen internationale Sanktionen verhängt. Die Strafe ist nach Angaben der Finanz- und Kapitalmarktkommission in Riga vom Freitagabend auf eine bereits 2017 durchgeführte Überprüfung und eine neuere Überprüfung der lettischen SEB-Tochter in diesem Jahr zurückzuführen. Die Bank selbst erklärte, sie akzeptiere die Geldbuße.

Die SEB war zuvor bereits am Mittwoch ins Visier der schwedischen Finanzaufsicht geraten, nachdem die Behörde Mängel und Schwächen bei der internen Geldwäschekontrolle der Niederlassungen der Bank in den baltischen Staaten festgestellt hatte. Dafür droht dem schwedischen Geldhaus eine Strafe. Ähnliche Ermittlungen laufen auch gegen die Swedbank. Entscheidungen in beiden Fällen seien im Frühjahr 2020 zu erwarten, teilte die Aufsichtsbehörde in Stockholm mit.

Mehr: Insgesamt 24 Milliarden Euro sollen von SEB-Konten über Briefkastenfirmen in Steuerparadiese abgeleitet worden sein, berichtet der schwedische Sender SVT.

Top-Jobs des Tages

Jetzt die besten Jobs finden und
per E-Mail benachrichtigt werden.

Standort erkennen
    • dpa
    Startseite
    0 Kommentare zu "Schwedische Bank: Lettlands Bankenaufsicht verhängt Bußgeld gegen SEB"

    Das Kommentieren dieses Artikels wurde deaktiviert.

    Zur Startseite
    -0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%