214.488 Offshore-Firmen, 11,5 Millionen Akten und Daten mit einer Masse von 2,6 Terabyte: Die sogenannten Panama Papers haben dubiose Finanzgeschäfte unfassbaren Ausmaßes offengelegt. Aktive und frühere Staatschefs, Prominente, Spitzensportler und Kriminelle sollen Banken, Anwaltskanzleien und Briefkastenfirmen genutzt haben, um ihr Vermögen in der Ferne zu verstecken.
Offshore-Bankkonten und Finanzgeschäfte in anderen Ländern können dazu genutzt werden, Regulierungsaufsichten und Steuerverpflichtungen zu umgehen. Unternehmen und Privatpersonen gebrauchen Strohfirmen, die zunächst mit keinen bedeutenden Vermögenswerten oder Tätigkeiten verbunden sind, häufig zum Verschleiern des Besitzes der beteiligten Mittel.
Panama, die karibischen Kaimaninseln und die Bermudas zählen zu mehr als einem Dutzend kleinen Steueroasen, die darauf spezialisiert sind, die Geschäfte und Investitionen von nicht ansässigen Unternehmen zu regeln.
Firmen oder Konzerne können sich nach Angaben der Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche (FATF) in Offshore-Standorten niederlassen, um dort ganz legitim Geschäftsfinanzen sowie Fusionen und Übernahmen abzuwickeln oder Steuerplanungen vorzunehmen.
Strohfirmen und vergleichbare Körperschaften können von Terroristen und anderen Kriminellen missbraucht werden, um die Herkunft von Geld und Besitz zu verschleiern. Nach Angaben des ICIJ enthalten die Akten von Mossack Fonseca Informationen von 214.488 Offshore-Einheiten, die in Verbindung mit 14.153 Kunden in 200 Ländern und Regionen stehen.
Die Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche und andere Regulierungsbehörden veröffentlichen Gutachten, in denen sie Schwachstellen des Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung durch bestimmte Länder und Regionen aufdecken. Weil Anwälten und Bankern in manchen Fällen nicht bewusst ist, dass sie es mit verbotenen Transaktionen zu tun haben, werden Finanz- und Rechtsprofis darin geschult, mögliche Verstöße zu erkennen. Die EU hat ihre Bemühungen hochgefahren, Steuerhinterziehung von multinationalen Konzerne zu verhindern.
Das vielerorts gesetzlich geschützte Bankgeheimnis sorgt häufig dafür, dass Offshore-Geschäfte im Unklaren bleiben. Die Enthüllung anderer durchgesickerter Dokumente durch das ICIJ und anderer Organisationen brachten Ende 2014 allerdings Steuer-Deals an die Öffentlichkeit, die Luxemburg multinationalen Unternehmen und ultrareichen Einzelpersonen angeboten hat. In den 1980er Jahren war es die von einem pakistanischen Geldgeber gegründete und international tätige Bank of Credit and Commerce International, die in weitreichende Geldwäsche und eine Reihe anderer illegaler Finanzgeschäfte verwickelt war.
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Allen Verschwörungstheorien ("Lügenpresse!") zum Trotz:
Eine freie Presse sorgt dafür, dass auch die scheinheiligsten Steuerbetrüger nicht länger ruhig schlafen können.
Dafür an dieser Stelle `mal ein herzliches Dankeschön!
Die Gier der Reichen ist unendlich. Es wird Zeit das alle Geldgierigen namentlich genannt werden, damit der Bürger weiß mit wem er es zu tun hat und ob er sie morgen noch zu jubeln soll. Denn es sind ja auch Prominente Sportler dabei, die nichts weiter als no racismus in die Kamera rufen und das wars dann mit der Solidarität.Geld scheffeln ist ja auch einfacher als Geld spenden.
Was soll das Lamentieren, die EU ist ja nicht einmal willens, eine gerechte Besteuerung zu gewährleisten und ermöglicht, das Unternehmen ganz legal in Zwergstaaten wie Luxemburg den auf fast null geprügelten Gewinn dann zu einen Minimalzins versteuern können; das ist die eigentliche Schande und Juncker ist der Drahtzieher.
Es liest sich wie früher "who is who"
Welch illustere Länder und Banken. Scheiz, Monacco. Luxembuurg, England, Frankreich usw.
Genau diese Länder nehmen k e i n e oder nur wenige Flüchtlinge auf.
Was sagt eine alte Volksweise:
Wasser trinken predigen und selbst Sekt saufen.
Pfui Teufel
Betr. der internen Schachverhalte: So'n Bart! Interessanrt wird es sein, die in naher Zukunft damit zusammenhängenden ökonomischen Politik zu beobachten.
Beitrag von der Redaktion gelöscht. Bitte bleiben Sie sachlich.