Cum-Ex-Prozess: Gründer der Varengold Bank soll vor Gericht

Es sei „egal, ob die Kurse nach oben, unten oder zur Seite gehen“, steht in dem Buch „Mit Leidenschaft zum Erfolg“ vom Hamburger Investmentbanker Yasin Sebastian Qureshi. „Man kann immer Geld verdienen – gutes Geld – und zwar, indem man cool bleibt und weiß, wann man was tut.“ Qureshi pries sein Buch 2019 als „Die Abkürzung zum Gipfel“ an. Inzwischen scheint sein eigener Weg eine andere Richtung zu nehmen. Das Handelsblatt erfuhr von mehreren mit der Sache vertrauten Personen, dass die Staatsanwaltschaft Köln nach mehrjährigen Ermittlungen Qureshi eine Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung vorgelegt hat. Über die Zulassung der Anklage muss das Landgericht Bonn entscheiden. Eine Gerichtssprecherin wollte sich zu dem Fall nicht äußern. Der 50-jährige Beschuldigte reagierte auf Anfrage nicht. Hintergrund ist der Cum-Ex-Skandal, bei dem sich Banken und Investoren jahrelang Steuern erstatten ließen, die sie gar nicht gezahlt hatten. Eine davon soll die Varengold Bank gewesen sein – mitgegründet 1995 von Qureshi. Von der Varengold Bank sprach er in der Vergangenheit gern im Superlativ. „Mit 29 Jahren war Yasin der jüngste Mensch, der jemals in Deutschland eine Lizenz zur Führung einer Investmentbank erhalten hat“, schreibt Qureshi in seinem Lebenslauf. 2015 legte er seinen Posten als Vorstandschef nieder, vorher verkaufte er seine Anteile an einen dubiosen Investor. Dessen Name war Sanjay Shah. Der britische Bankier nutzte die Varengold Bank offenbar als Durchlaufstation für Einkünfte aus Cum-Ex-Geschäften. Als am 8. September 2015 auf seinem Konto in Hamburg 222 Millionen Euro eintrafen, zeigte die Bank den Vorgang an und die Staatsanwaltschaft Hamburg startete mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche gegen Shah und andere. Shah soll sich vor allem mit dänischen Steuergeldern bereichert haben. Nach jahrelangen Verfahren wurde er kürzlich dazu verurteilt, 1,7 Milliarden Dollar illegal erschlichener Steuererstattungen an den dänischen Staat zurückzuzahlen. Die Vorwürfe gegen Qureshi liegen anders: Die Staatsanwaltschaft Köln wirft ihm vor, sich spätestens ab 2010 an Cum-Ex-Geschäften beteiligt zu haben. Er sei mitverantwortlich für die Einrichtung und Verwaltung der Varengold Investment AG und des Caerus II Equity Fund. Hier investierten vermögende Privatanleger in Geschäfte auf Kosten der Steuerzahler. Einer von ihnen war der Drogerieunternehmer Erwin Müller, der 50 Millionen Euro anlegte. Müller bestreitet ein Wissen um die illegale Struktur der Geschäfte. Allein im Fall Caerus sollen sich die Beteiligten um 87,2 Millionen Euro Steuern und 4,8 Millionen Euro Solidaritätszuschlag bereichert haben. Strippenzieherin bei diesen Deals war die Londoner Finanzfirma Duet. Vier Manager von Duet wurden bereits angeklagt. In der Anklageschrift fiel der Name Qureshi 224-mal. Der Varengold-Banker war nach den Erkenntnissen der Ermittler ein entscheidender Mann bei der Anbahnung der Cum-Ex-Geschäfte zwischen Varengold und Duet. Das Verfahren gegen einen Duet-Händler hat das Landgericht Bonn im Mai 2023 abgeschlossen. Er wurde zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Ab dem 17. August müssen sich auch der Duet-Mitgründer Henry Gabay und ein weiterer Manager auf der Anklagebank des Landgerichts Bonn einfinden. Das Verfahren gegen den vierten Angeklagten wurde abgetrennt. Qureshi pflegte ebenfalls Kontakt zu Hanno Berger, ehemals Finanzbeamter und später Staranwalt in Sachen Steuerrecht. Die Varengold Bank ließ sich von Berger beraten, am 6. Oktober 2009 trafen sich Qureshi und Berger in dessen Kanzlei im Frankfurter Gebäudekomplex Skyper. Auch zwei Abgesandte von Duet aus London nahmen teil. Thema des Treffens waren damals die Schwierigkeiten, die sich inzwischen bei Cum-Ex-Geschäften aufgetan hatten. Berger wollte eine „harte legal Opinion“ liefern, um den Griff in die Steuerkasse zu rechtfertigen. Sein Gutachten freilich kann Qureshi kaum noch helfen. Der heute 72-jährige Berger sitzt wegen schwerer Steuerhinterziehung hinter Gittern. Die Varengold Bank steckt ebenfalls in Schwierigkeiten. Die Bafin hat vor einigen Monaten die Kanzlei Hogan Lovells mit einer Sonderprüfung wegen Cum-Ex und ähnlicher Geschäfte beauftragt. Zuletzt war Qureshis ehemalige Arbeitgeberin zudem wegen fragwürdiger Iran-Geschäfte unter Druck geraten. Mehr: Gericht lässt Anklage gegen ehemaligen Fortis-Banker zu