Tausende Deutsche werden für Geldwäsche missbraucht
Dem Experten Michael Dewald vom BKA zufolge dürfte allein in Deutschland pro Jahr ein zweistelliger Milliardenbetrag an „inkriminierten Vermögenswerten“ generiert werden.
Foto: dpaWiesbaden/Darmstadt. Tausende Menschen in Deutschland werden nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) jedes Jahr von Kriminellen für Geldwäsche missbraucht. Das könne ernste Konsequenzen auch für nur ahnungslose und gutgläubige Menschen haben, sagte der Leiter der Zentralen Verdachtsmeldestelle des BKA in Wiesbaden, Michael Dewald. „Der Punkt ist: Das Geld, was transferiert wird, ist inkriminiert.“ Inkriminiert heißt, dass das Geld Gegenstand einer Anschuldigung oder Strafanzeige ist.
Wer sich darauf einlasse, könne dann auch wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteilt werden. „Man muss das Geld zurückzahlen und kriegt noch eine saftige Geldstrafe oben drauf.“ Das Grundprinzip vieler Geldwäscher sei einfach, sagte Dewald. „Stelle uns dein Konto zur Verfügung, wir transferieren Geld darauf, hebe es ab, transferiere es weiter, und du kannst einen Teil der Summe behalten.“
Schutz dagegen biete der gesunde Menschenverstand. „Es ist herzlich naiv, wenn man glaubt, dass man durch eine Tätigkeit, die nur wenige Minuten dauert, mehrere Hundert Euro bekommt.“ Dewald ist einer von rund 100 Fachleuten, die sich bis Freitag in Darmstadt zu einer zweitägigen Tagung des Arbeitskreises Geldwäscheprävention des dortigen Regierungspräsidiums treffen. Seiner Einschätzung nach wird illegales Geld heutzutage über zig Länder oder Gebietskörperschaften geleitet - in der Hoffnung, dass sich irgendwann die Spur verliert.