Geldwäsche: Lesen Sie hier aktuelle News und neueste Nachrichten von heute zum Thema Geldwäsche

Die Europäische Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Unicredit-Tochter eine Kundenbeziehung zu einem Umsatzsteuerbetrüger hatte. Verletzte die Bank Geldwäschevorschriften?

Spuren der Geldwäscher führen nach Russland. Kriminelle, Hacker und Spione haben nach Behördenangaben Hand in Hand gearbeitet, um westliche Sanktionen auszuhebeln.

Die Schweizer Bank soll der Tochter des Ex-Präsidenten Usbekistans geholfen haben, Erlöse aus kriminellen Aktivitäten zu verschleiern. Lombar Odier weist die Anschuldigungen zurück.

Die Deutsche Bank hat aus Sicht der Finanzaufsicht Bafin Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche gemacht. Das Mandat des Bafin-Sonderbeauftragten ist nun ausgelaufen.

Erstmals musste sich eine schweizerische Bank wegen des Vorwurfs der Geldwäsche verantworten. Im Prozess gegen die 2023 übernommenen Credit Suisse wurde die UBS nun freigesprochen.

Die italienische Notenbankerin Bruna Szego soll die europäische Anti-Geldwäsche-Behörde Amla leiten. Ihre Nominierung ist allerdings umstritten.

Zum Schutz der Anleger braucht die EU endlich eine effiziente Aufsicht, um Krypto-Dienstleister zu kontrollieren, meinen François Villeroy de Galhau und Marie-Anne Barbat-Layani.

Das genossenschaftliche Institut ist in einen abenteuerlichen Betrugsfall um rund 100 Millionen Euro verwickelt. Nun muss der Vorstandsvorsitzende gehen. Auch die Bafin übte Druck aus.

Der russisch-usbekische Milliardär kommt im Geldwäsche-Prozess mit einer Millionenauflage davon. Die Anwälte des Oligarchen sind zufrieden mit dieser Entscheidung des Gerichts.

Millionen Brasilianer verlieren Geld bei Onlinewetten – und es werden immer mehr. Sie sind auf die Mechanismen der Plattformen nicht vorbereitet. Die Politik reagiert, wirkt aber machtlos.

Die Swedbank war im Baltikum über Jahre in einen Geldwäscheskandal verwickelt. Weil sie öffentlich falsche Aussagen machte, wurde die damalige Chefin nun mit einer drastischen Strafe belegt.

Die Bank hat laut Finanzaufsicht Bafin diverse Vorgaben nicht eingehalten – und muss nun nachbessern. Die Aktie verliert deutlich.

Gestohlene Milliarden, Geldwäsche, Menschenhandel: Mit Betrugsfabriken in Asien richten Kriminelle weltweit immensen Schaden an. Nun reagieren betroffene Länder. Wird das Internet sicherer?

Zwei Männer des malaysischen Staatsfonds sind von einem Gericht in Bellinzona zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt worden. Es geht um Unterschlagung von mehr als 1,8 Milliarden Dollar.

Die Behörden werfen Telegram mangelnde Kooperation im Kampf gegen Internet- und Finanzkriminalität vor. Gründer Pawel Durow ist weiter in Gewahrsam. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Die Finanzaufsicht sieht bei Automaten, an denen Bitcoin gekauft werden können, ein hohes Risiko von Geldwäsche. Bei einer deutschlandweiten Aktion stellt sie viel Bargeld sicher.

Die Staatsanwaltschaft beendet die Verfahren gegen elf Beschuldigte, darunter auch Treasury-Leiter Thorsten Holten. Es sind die ersten Einstellungen strafrechtlicher Ermittlungen im Fall Wirecard.

Deutschland oberster Geldwäsche-Bekämpfer spricht über noch 81.000 unbearbeitete Fälle, die Rolle der FIU bei den Ermittlungen gegen Signa – und er hat einen Tipp für Geldwäscher.

Die „Panama Papers“ waren der größte Finanzskandal der Geschichte. Acht Jahre nach der Enthüllung wurden alle 28 Angeklagten überraschend freigesprochen.

Wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Vorschriften wird eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro verhängt. Die RBI teilte mit, dass die fraglichen Vorwürfe unbegründet seien.

Anfällig für Geldwäsche sind aus Sicht der Bafin vor allem banknahe Produkte und flexible Lebenspolicen. Versicherer sollten daher verstärkt auf IT-gestützte Überwachung setzen.

Sieben ehemalige Mitarbeiter der North Channel Bank waren mutmaßlich in einen internationalen Steuerbetrugsfall verwickelt. Bei dem Mainzer Institut soll das Geld gewaschen worden sein.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat Anklage gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba wegen Volksverhetzung und Geldwäsche erhoben. Einige Teile des Verfahrens wurden eingestellt.

Deutschland gilt als Bargeld-Land. Eine Obergrenze für das Zahlen mit Scheinen und Münzen gibt es hier bislang nicht. Durch einen EU-Beschluss wird sich das künftig ändern.

Die Bank soll das Vermögen des Ex-Präsidenten des Jemens verwaltet haben, der gleichzeitig der Korruption verdächtigt war. Die UBS muss eine Strafe in Höhe von nur 50.000 Franken bezahlen.

In Hannover sollen Verdächtige 60 Millionen Euro bei Post-Partneragenturen der Postbank gewaschen haben. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Nun schaltet sich auch die Bafin ein.

In den Bilanzen der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden klaffen riesige Löcher. Warum fiel das den Wirtschaftsprüfern jahrelang nicht auf?

Ein weiterer Korruptionsskandal erschüttert den Inselstaat Malta. Neben dem Notenbankchef sind noch weitere hochrangige Regierungsmitglieder angeklagt.

Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover stießen bei Durchsuchungen auf Vermögenswerte in Höhe von 600.000 Euro. Laut Behördensprecher handelt es sich um eine neue Qualität der Kriminalität.

Der Druck auf den umstrittenen AfD-Politiker Halemba steigt an. Innerparteilich droht ein Ausschlussverfahren, nach einer Parlamentsentscheidung kann nun auch die Staatsanwaltschaft weiter ermitteln.

Den Ländern gehen die Pläne des Bundes zur Geldwäschebekämpfung nicht weit genug. Um wirksam gegen die Kriminalität von Clans vorzugehen, müssten deren Vermögen leichter abgeschöpft werden können.

Die meisten Vorwürfe hängen mit dem italienischen Nationalen Konjunkturprogramm zusammen. Die Verdächtigen sollen fiktive Unternehmen eingesetzt haben, um hohe Summen zu erhalten.

Ist eine Abschaffung von Bargeld sinnvoll? Diese Frage steht seit Jahren zur Debatte. Für beide Seiten gibt es Argumente. Nicht alle sind von großem Gewicht.

Die Staatsanwälte gehen dem Verdacht nach, dass es im Firmenreich von René Benko zu kriminellen Aktivitäten gekommen ist. Sehr weit gediehen sind die Ermittlungen offenbar noch nicht.

Der einst angesehene Händler kämpft weiter mit der Justiz und geht in Berufung. Sein Fall offenbart Rückstände des Gesetzgebers beim Umgang mit Trusts, Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Das Balkanland Bosnien-Herzegowina hat laut Ursula von der Leyen die Voraussetzungen für den Start von EU-Beitrittsverhandlungen erfüllt.

Münchener Staatsanwälte gehen offenbar einem Geldwäscheverdacht gegen René Benko nach. Es soll um Hunderte Millionen Euro gehen. Benkos Anwälte weisen die Vorwürfe zurück.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung aufgenommen. Zudem wittert der Bundesverband Geldwäsche wegen fragwürdiger Immobiliengeschäfte.

Der Einsatz von Christian Lindner hat sich gelohnt: Im Rennen um die neue EU-Behörde hat Frankfurt sich gegen acht europäische Städte durchgesetzt.

Die Raiffeisen Bank International ist im Visier der österreichischen Finanzaufsicht. Es geht um das sogenannte „Know-your-customer“-Prinzip, das Geldwäsche verhindern soll.

Kein Freibrief beim Geldwäscheverdacht: Immer mehr Richter entscheiden, dass Banken für übermäßig lange Kontosperrungen von unschuldigen Privatpersonen und Unternehmen haften müssen.

Die FIU gehört zum Zoll, der dem Bundesfinanzministerium untersteht. Ein Beschuldigter soll vertrauliche Informationen der Behörde an Kriminelle weitergegeben haben.

Neun Städte kämpfen um die neue EU-Geldwäschebehörde – mit allen Mitteln. Der Minister erhöht den Einsatz. Es geht um 400 gut bezahlte EU-Jobs.

Im Kampf gegen kriminelle Geschäfte sollen die Barzahlungen in der EU auf 10.000 Euro beschränkt werden. Bundesfinanzminister Lindner bezweifelt den Nutzen der Maßnahme.

Sanjay Shah soll den dänischen Staat um einen Milliardenbetrag geschädigt haben. Auch in Deutschland ermitteln Behörden. Shah will sich „energisch verteidigen“.

Seit mehr als drei Jahren sitzt Oliver Bellenhaus in U-Haft. Sein Anwalt kündigt nun einen Antrag auf Entlassung an – und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Ex-Chefbuchhalter.

Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung sollte die UBS in Frankreich 1,8 Milliarden Euro Buße und Schadenersatz zahlen. Die Bank wehrte sich gegen das Urteil – mit Erfolg.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist in die Ukraine gereist. Sie stellt der Ukraine ein zuversichtliches Zeugnis aus und sieht das Land auf einem guten Weg.

Die MAS will einem Bericht zufolge feststellen, ob die Überwachung vermögender Kunden zur Verhinderung von Geldwäsche ordnungsgemäß erfolgt.