Geldwäsche: Lesen Sie hier aktuelle News und neueste Nachrichten von heute zum Thema Geldwäsche

Militante Organisationen im Nahen Osten sollen Kryptospenden in Millionenhöhe eingesammelt haben. Die weltgrößte Kryptobörse Binance steht dabei erneut im Fokus.

Das Finanzministerium will effektiver gegen Geldwäsche vorgehen. Dafür gründet es eine neu Behörde, die alle Kompetenzen bündeln soll.

Singapurs Banken erhöhen nach dem Geldwäscheskandal laut Insidern die Kundenkontrollen und verlängern die Wartezeiten für Kontoeröffnungen.

Unter anderem wurden mehr als 150 Grundstücke und Geld beschlagnahmt - insgesamt beläuft sich der Wert auf fast zwei Milliarden Euro. Die Ermittlungen liefen seit dem vergangenen Jahr.

Auf dem deutsch-chinesischen Finanzdialog sprechen sich Lindner und Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng auch dafür aus, Investitionen im jeweils anderen Land zu erhöhen.

Auch der russische Geschäftsmann Nikolai Sarkisow sei ins Visier genommen worden. Eine von Arnaults Firmen soll Sarkisow einen Kredit für einen Immobilienkauf gewährt haben.

Die Großbank versucht, ein Steuerhinterziehungsurteil aus dem Jahr 2021 zu kippen. Es geht illegale Kundenwerbung und Geldwäsche. Das Urteil wurde bereits zweitinstanzlich bestätigt.

Bei einer Großrazzia in sieben Städten hat die Polizei offenbar zahlreiche unregistrierte Menschen aus Syrien entdeckt. Mehr als 350 Beamte waren im Einsatz.

Die Aufseher haben Mängel in der Prävention von Geldwäsche registriert. Die Sparkassen halten 40 Prozent an Payone. Die Sonderprüfung der Aufsicht ist noch nicht abgeschlossen.

Reiche Russen in London nutzen Ausnahmeregeln, um Luxusanwesen zu unterhalten und teure Anwälte zu bezahlen. Kritiker sehen darin einen Missbrauch.

Unternehmer und Privatpersonen können zukünftig für Firmengründungen oder den Erwerb von Staatsanleihen ein Fünf-Jahres-Visum erhalten. Das Vorgehen ist umstritten.

Die Schweiz will schärfer gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen. Dafür nimmt ein neues Gesetz jetzt besonders Anwälte in die Verantwortung.

Laut Brasiliens Polizei soll der Ex-Präsident seine Kontakte genutzt haben, um Präsente ausländischer Regierungen zu verkaufen. Eine besondere Rolle soll das Militär spielen.

Schon vor zwei Jahren hatte die Finanzaufsicht Schwachstellen in der Geldwäsche-Prävention bei Grenke bemängelt. Nun muss die Leasingfirma eine – niedrige – Geldstrafe zahlen.

Yasin Sebastian Qureshi wird die Mitverantwortung für illegale Cum-Ex-Geschäfte der Hamburger Bank vorgeworfen. Nun liegt eine Anklage vor.

Petro war mit großen Versprechen angetreten, aus Europa sollte dafür Unterstützung kommen. Doch ein familiärer Skandal bringt ihn in Bedrängnis – und der nächste bahnt sich schon an.

Riad Salameh soll Hunderte Millionen US-Dollar veruntreut und Gelder in Deutschland gewaschen haben. Er bestreitet das. Libanons Behörden sind gegenüber deutschen Ermittlern offenbar wenig kooperativ.

Der Finanzminister verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche. Ein neues Amt soll Kompetenzen und Kräfte bündeln – und das „Geldwäscheparadies“ Deutschland austrocknen.

Nigel Farage vermutet, dass die Privatbank Coutts sein Konto aus politischen Gründen aufgelöst hat. Nun streitet Großbritannien über politische Banker und die Grenzen der Meinungsfreiheit.

Die milliardenschwere Neobank hat Defizite bei der Geldwäscheprävention. Zwei andere Bereiche erklärt Co-Chef Tayenthal dagegen nun für problemfrei.

Tausende Privatanleger haben dem Unternehmen ihr Gold zur Aufbewahrung anvertraut. Doch die Tresore bei Frankfurt waren leer. Die Warnsignale blieben lange unerkannt.

Die FIU kommt mit der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen nicht hinterher. Nun will Finanzminister Lindner die Behörde mit einem klareren Auftrag ausstatten – und die Effizienz steigern.

Die M-Bank muss die Risikovorsorge für Franken-Kredite nach einem EuGH-Urteil erneut aufstocken. Aus den USA gibt es dagegen eine positive Nachricht.

Um die Geldwäschebekämpfungseinheit des Finanzministeriums gibt es neuen Ärger. Die FIU hat bislang erst die Hälfte aller ihr vorliegenden Verdachtsfälle weitergeleitet. Die Opposition übt Kritik.

Die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments muss künftig keine elektronische Fußfessel mehr tragen. Die Ermittlungen gegen sie laufen aber weiter.

Vielen Bundesländern mangelt es an spezialisierter Fahndung, um Skandale wie Cum-Ex zu verhindern. Dabei machen Ermittler in Bayern vor, wie es laufen könnte.

Klägerinnen hatten dem Institut vorgeworfen, finanziell von dem Sexhandel des Hedgefonds-Managers profitiert zu haben. Es ist nicht die erste Epstein-Buße für das Institut.

Die FDP will den Kampf gegen Geldwäsche mit einer „Anti-Mafia-Einheit“ verschärfen. Bei den Koalitionspartnern gibt es jedoch Vorbehalte, die SPD fürchtet noch mehr Bürokratie.

Die Liberalen wollen den Kampf gegen die organisierte Kriminalität forcieren. In einem Positionspapier fordern sie, eine neue Bundesbehörde einzurichten.

Der Finanzminister will insbesondere die Einziehung von Vermögen stärken. Sein Ziel: „Die Täter dort treffen, wo es ihnen am meisten wehtut.“

Die Ermittler werfen dem Rechtsanwalt Geldwäsche vor. Nun prüft das Landgericht Darmstadt die Anklage. Das Ermittlungsverfahren macht Fortschritte.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat zwei Manager des Ölkonzerns Petrosaudi angeklagt. Es geht um Veruntreuung und Geldwäsche in Höhe von fast zwei Milliarden Dollar.

Der Schweizer Bank wird vorgeworfen, eine Untersuchung zu Konten mit Nazi-Bezug behindert zu haben. Die Credit Suisse weist die Vorwürfe von sich.

Die Griechin darf nach rund vier Monaten im Gefängnis ihre weitere Untersuchungshaft mit Überwachung in Hausarrest verbringen. Sie ist Teil des Ende vergangenen Jahres öffentlich gewordenen Bestechungsskandals.

Ex-Vizepräsidentin des EU-Parlaments war die letzte Verdächtige im Korruptionsskandal in Haft. Nun wird Kaili unter Auflagen aus dem Gefängnis entlassen.

Staatsanwälte in Dänemark und Deutschland werfen Sanjay Shah Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor. Jetzt macht ein Gericht in Dubai den Weg zur Auslieferung frei.

Daniel Thelesklaf wird neuer Chef der skandalträchtigen Anti-Geldwäsche-Einheit. Er wird gleich alle Hände voll zu tun haben.

Henrik Hololei soll mehrfach umsonst in der Business Class mit Qatar Airways geflogen sein, die EU-Kommission geriet daher unter Druck. Jetzt zieht Hololei Konsequenzen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner holt mit Daniel Thelesklaf einen neuen Chef in die oberste deutsche Geldwäschebehörde. Lindner würdigte diesen als ausgewiesenen Fachmann.

Die deutschen Server des Netzwerks „ChipMixer“ seien abgeschaltet, heißt es. Die Betreiber stehen im Verdacht, gewerbsmäßig Geldwäsche betrieben zu haben.

Die chinesische Zentralbank plant Regulierungsreformen bei kleinen und mittleren Finanzinstituten. Laut Forderung der Bafin muss sie außerdem mehr gegen Geldwäsche unternehmen.

Es geht in der Untersuchung auch um Korruptionsvorwürfe gegen Riad Salameh. Libanesische Behörden haben den ehemaligen Zentralbank-Gouverneur am Donnerstag angeklagt.

Die britische Hauptstadt war lange ein beliebter Wohnort für russische Oligarchen. Heute stehen die meisten Luxusanwesen leer. Ein Besuch.

Die Verdächtigen im Korruptionsskandal bleiben weiter im Gefängnis. Das Brüsseler Gericht zeigte sich nicht bereit einen der Verdächtigen vorzeitig freizulassen.

Abgeordnete sollen künftig Vermögenserklärungen abgeben. Bezahlte Aktivitäten mit einem Interessenkonflikt sollen ihnen ganz verboten werden.

Tarabella und Cozzolino wird vorgeworfen, sich von Drittstaaten bezahlt haben zu lassen. Die beiden Abgeordneten wurden jüngst aus der Fraktion der Sozialdemokraten ausgeschlossen.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA soll laut der Financial Times mutmaßliche Missstände in der Compliance und in der Geldwäscheprävention der Bank untersuchen.

Der Emissionshandel ist anfällig für illegale Geldflüsse. Viele Unternehmen merken nicht, wenn sie Opfer zwielichtiger Geschäftspartner werden – und machen sich so strafbar.

Die Immunität von Marc Tarabella und den Italiener Andrea Cozzolino wurde aufgehoben. Mit diesem Schritt wird der Weg freigemacht für Ermittlungen gegen den belgischen Abgeordneten.